日月重工股份有限公司 日月重工 日月集团 日月铸造
中文版|English
产品关键字:


当前位置:首页->投资者关系->公司治理公司治理

 

    日月重工股份有限公司按照相关要求,初步完善了公司治理结构,组建了符合要求的股东大会、董事会、监事会三会运行机制和三会相关制度,并不断通过制度建设和规范运作,完善公司的治理和内控机制,最终实现公司的科学、有效治理。


    公司三会相关工作制度及公司内控制度有:


1、《日月重工股份有限公司股东大会议事规则》


2、《日月重工股份有限公司董事会议事规则》


3、《日月重工股份有限公司监事会议事规则》


4、《日月重工股份有限公司独立董事制度》


5、《日月重工股份有限公司对外担保管理制度》


6、《日月重工股份有限公司对外投资及资产处置管理制度》


7、《日月重工股份有限公司关联交易管理办法》


8、《日月重工股份有限公司总经理工作细则》


9、《日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度》


10、《日月重工股份有限公司提名委员会工作细则》


11、《日月重工股份有限公司战略委员会工作细则》


12、《日月重工股份有限公司审计委员会工作细则》


13、《日月重工股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》


14、《日月重工股份有限公司审计委员会年度报告工作制度》


15、《日月重工股份有限公司独立董事年度报告工作制度》


16、《日月重工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》


17、《日月重工股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》


18、《日月重工股份有限公司重大事项内部报告制度》


19、《日月重工股份有限公司子公司管理制度》


20、《募集资金使用管理制度》


21、《信息披露制度》


22、《投资者关系管理制度》